FATF ही एक आंतर-सरकारी संस्था आहे जी 1989 मध्ये मनी लाँडरिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या अखंडतेसाठी इतर संबंधित धोक्यांचा सामना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.

सदस्य: 39 (2 प्रादेशिक संस्था युरोपियन कमिशन आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलसह. भारत सदस्य आहे.

FATF ने दोन याद्या जारी केल्या:

1. काळी यादी (कॉल फॉर अॅक्शनच्या अधीन उच्च-जोखीम अधिकारक्षेत्र म्हणून)

2. राखाडी यादी (वाढीव देखरेखीखाली अधिकारक्षेत्र म्हणून संदर्भित).

FATF मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा तंत्राचा आढावा घेतो आणि नवीन जोखमींना तोंड देण्यासाठी त्याचे मानके सतत मजबूत करत असतो.

FATF शिफारशींना जागतिक अँटी मनी लाँडरिंग (AML) आणि काउंटर टेररिस्ट फायनान्सिंग (CFT) मानक म्हणून ओळखले जाते.

FATF सामूहिक संहारक शस्त्रांसाठी निधी रोखण्यासाठी देखील कार्य करते.

गट करून निर्णय सर्वसहमतीच्या आधारावर घेतले जातात, कारण ते AML/CFT पॅरामीटर्सवर देशांचे पुनरावलोकन करतात (ज्याला "परस्पर मूल्यमापन" म्हणतात).

AML/CFT या धोरणांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि ओळखण्यासाठी किंवा संस्थांच्या वित्तावर हल्ला करण्यासाठी वापरल्या जातात.

FATF पूर्ण ही FATF ची निर्णय घेणारी संस्था आहे. हे वर्षातून तीन वेळा भेटते.

संबंधित अटी:

मनी लाँडरिंग: ज्या प्रक्रियेद्वारे गुन्हेगारी कृतीतून मिळालेली रक्कम गुन्हेगारी कृती लपवण्यासाठी प्रच्छन्न केली जाते.

दहशतवादी वित्तपुरवठा: दहशतवादी कृत्ये किंवा संघटनांना समर्थन देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीची मागणी, संकलन किंवा तरतूदी.

भारताचे मनी लाँड्रिंग विरोधी आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्याचे उपाय:

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA - Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम तयार केले आहेत.

तुमचे ग्राहक जाणून घ्या (KYC - Know Your Customer) प्रक्रियेचे कठोर पालन.

2018 मध्ये फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा लागू.

2015 चा काळा पैसा विरोधी कायदा.

बँका, इतर वित्तीय संस्थांसाठी फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट (FIU) ने आणलेली नवीन अनुपालन व्यवस्था.